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  1. ESG Management
  2. Governance
  3. 이사회 활동

ESG Management

Governance

이사회 중심 경영

SK에코엔지니어링의 이사회는 회사의 최고 의사결정 기구로서 ‘이사회 중심의 책임경영’을 실천하고 있습니다. 이사회의 독립성과 경영의 투명성을 확보함과 동시에 대표이사 및 경영진의 활동을 감독할 실질적인 권한 강화를 고려하여 이사회 조직을 구성하였습니다. 그 외에도 이사회의 실질적인 성과 창출을 위한 전문성 및 급변하는 경영환경에 대응하기 위한 다양성의 원칙을 고려하여 균형 있는 이사진을 구성하고 있습니다.
앞으로도 SK에코엔지니어링은 투명한 지배구조 강화를 통하여 이해관계자 신뢰를 확보하고 기업가치 제고를 위해 끊임없이 노력하겠습니다.

이사회 구성 현황

SK에코엔지니어링의 이사회는 2023년 4월 말 기준 사내이사 1명, 기타 비상무이사 4명, 감사 1명으로 구성하여 이사회의 독립성과 효율성을 확보하고 있으며, 여성이사를 선임하여 이사회 구성의 다양성을 제고하였습니다.

이사회 구성 현황 표(이사명, 직위, 임기로 구성)
이사명 직위 임기
오동호 사내이사(現 SK에코엔지니어링 대표이사) ’22. 12. 15 ~ 25. 3. 31
정의심 기타비상무이사 / 이사회 의장 ’22. 2. 16 ~ 24. 3. 31
서동범 기타비상무이사 ’22. 2. 16 ~ 24. 3. 31
김민경 기타비상무이사 ’22. 2. 16 ~ 24. 3. 31
임재욱 기타비상무이사 ’23. 4. 5 ~ 26. 3. 31
박중배 감사 ’22. 2. 16 ~ 25. 3. 31
이사회 활동 내역(2022. 2 ~ 2023. 6 기준)
  • 주총, 이사회, 지배구조 관련
    • 의결안건(수)
      19
    • 보고안건(수)
      -
    • 대표이사 선임
    • 주주총회 소집
    • 이사회 규정 및 정관 개정
    • 이사회 의장 선임 등
  • 투자 및 기획관리 관련
    • 의결안건(수)
      2
    • 보고안건(수)
      -
    • 해외투자관련 결의 등
  • 회계 및 재무관리 관련
    • 의결안건(수)
      5
    • 보고안건(수)
      -
    • 재무제표 및 영업보고서 승인
    • Redeemable Convertible Preferred Stock 상환
    • 내부회계관리규정 제정 등
  • 기타 주요 경영 관련
    • 의결안건(수)
      19
    • 보고안건(수)
      4
    • 특수관계인과의 대규모 내부거래 등 승인
    • 안전보건계획
    • 경영성과 및 사업계획
    • 본점 이전 등
  • 합계
    • 의결안건(수)
      45
    • 보고안건(수)
      4
이사회 운영 정책

SK에코엔지니어링은 건축 및 토목공사업, 전기공사업, 산업∙환경설비공사업 및 해외건설업 등 다양한 사업을 영위하는 것을 목적으로 하고 있는 바, 이에 비상장사로서 5인의 이사로 구성된 이사회와 1인의 감사를 선임하여 경영목표 설정 및 실현을 위한 독립적인 의사결정을 하고 있습니다.
이사회는 기업경영의 최종 의사결정이 이루어지는 기구인 만큼, 독립성 / 투명성 / 다양성 확보를 위해 이사회 구성과 운영에 있어서 SK 기업이념과 ESG 경영철학에 부합하도록 이사회 구성의 다양성을 추구하고 있습니다. 또한 이사들의 적극적인 의견 개진 및 충실한 의결권 행사를 위하여 화상회의를 통한 이사회 참석을 장려하는 등 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

이사회 활동 목표

SK에코엔지니어링은 구성원과 이해관계자의 행복을 동시에 추구하는 SK 경영활동의 궁극적 목표 달성을 위해, 이사회의 독립성과 균형성, 자주성을 확보하기 위한 끊임없는 개선을 통해 그 수준을 고도화하고 있습니다. 2023년은 신설법인으로 출범한 지 1주년이 되는 해로 2022년 활동에 대한 반성과 평가를 바탕으로, 보다 내실 있는 이사회 운영을 통해 한 단계 업그레이드된 이사회 중심 지배구조를 확고히 하고자 합니다.
홈페이지를 통한 이사회 활동 현황 수시 공개, 중요 경영정보 공시 등 지배구조 혁신을 위한 다양한 활동을 통하여 기업의 가치를 더욱 키워 나갈 예정입니다. 특히, 미래성장의 밑거름이 될 투자 안건의 경우 이사회의 실질적인 검토가 선행되도록, 사전에 충분한 정보를 제공하여 의사결정의 적합성을 확보하도록 운영하고자 합니다.

이사회 활동 성과

SK에코엔지니어링은 정기적으로 이사회를 개최하여 중요 경영 사안에 대한 전문적이고 실질적인 검토를 진행하고, 경영 현황 및 성과에 대한 주기적인 보고를 통해 투명한 정보제공 및 이에 따른 균형 잡힌 의사결정이 이루어지도록 운영하고 있습니다. 특히 EPC 회사로서 지속가능한 발전을 모색하기 위한 새로운 도전인 수소 / 친환경사업 진행에 있어 증가하는 해외 수주와 이에 따른 각종 경영 현안에 대한 지속적인 사전 정보제공을 통해 이사회의 전문성을 보다 강화하는 방향으로 나아가고 있습니다.
또한 독점규제 및 공정 거래에 관한 법률에 따른 이사회 승인 및 다양한 공시 의무를 적시에 충실히 수행하도록 만전을 기하고 있습니다.

이사회 활동현황 표(일시, 의안, 가결여부로 구성)
일시 의안 가결여부
2023-12-21 이사회 임시 의장 선임의 건 가결
이사회규정 개정의 건 가결
임시주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 가결
특수관계인과의 대규모 자산 거래 승인의 건 가결
특수관계인과의 대규모 상품/용역 거래 승인의 건 가결
특수관계인과의 대규모 상품/용역 거래 변경 승인의 건 가결
2023-09-11 튀르키예 지사 주소지 변경의 건 가결
튀르키예 지사 명칭 변경의 건 가결
WEGH2 FEED 프로젝트 하도급 계약 체결 승인의 건 가결
장기 차입 승인의 건 가결
2023-06-21 특수관계인과의 대규모 내부 상품/용역 거래 변경 승인의 건 가결
특수관계인과의 대규모 내부 상품/용역 거래 승인의 건 가결
내부회계관리규정 제정의 건 가결
이사회 의장 선임의 건 가결
2023-05-15 이사회 임시 의장 선임의 건 가결
타 법인 주식 취득의 건 가결
2023-03-17 2023년도 안전·보건계획 승인의 건 가결
제1종 종류주식에 대한 상환권 행사 및 이익잉여금 처분의 건 가결
임시주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 가결
2023-02-28 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 가결
정관 변경의 건 가결
투자 승인의 건 가결
2023년도 사업계획 보고 -
2023-01-31 임원배상책임보험 가입의 건 가결
재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결