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  1. 회사소개
  2. Governance

회사소개

Governance

이사회 중심의 지배 구조를 통해 경영 투명성을 강화하겠습니다.

SK에코엔지니어링은 2022년 설립된 Hi-Tech Solution 기반의 EPC 전문회사로서 건축 및 토목공사업, 전기공사업, 공장건설, 산업∙환경설비 공사업, 해외건설업 등 다양한 사업을 영위하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 회사의 주요 사업에 대하여 3인 이상 10인 이하의 이사로 구성된 이사회와 1인의 감사를 선임하여 법령, 정관 및 경영기본이념에 입각한 독립적인 의사결정을 하고 있습니다. 이사회 의사에 관하여는 의장 및 출석 이사들의 기명날인이 들어간 의사록을 작성하고 이를 회사에 비치하며, 홈페이지에 이사회 활동현황을 주기적으로 업데이트하여 지배구조 및 주요 의사결정에 대한 정보 제공확대와 이를 통한 경영 투명성 강화를 실현해 나가고자 합니다.

SK에코엔지니어링은 회사의 사업 목적을 달성함과 동시에 이를 통한 구성원의 행복과 이해관계자의 행복이라는 궁극적이자 지속적인 목표를 추구하고자 합니다. 더욱이 구성원과 이해관계자의 행복을 위해 창출하는 모든 가치가 곧 사회적 가치임을 주지하며 고객에게는 지속적인 신뢰를, 비즈니스 파트너에게는 선순환적 협력을 통한 상호 발전을 이끌어 내고자 합니다. 이처럼 구성원 개개인의 행복 추구부터 시작하여 사회 구성원 모두의 지속가능한 발전을 위한 다양한 역할 수행을 통하여 함께 성장하는 기업으로 거듭날 것입니다.

2023 이사회 활동현황

이사회 활동현황 표(일시, 의안, 가결여부로 구성)
일시 의안 가결여부
2023-12-21 이사회 임시 의장 선임의 건 가결
이사회규정 개정의 건 가결
임시주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 가결
특수관계인과의 대규모 자산 거래 승인의 건 가결
특수관계인과의 대규모 상품/용역 거래 승인의 건 가결
특수관계인과의 대규모 상품/용역 거래 변경 승인의 건 가결
2023-09-11 튀르키예 지사 주소지 변경의 건 가결
튀르키예 지사 명칭 변경의 건 가결
WEGH2 FEED 프로젝트 하도급 계약 체결 승인의 건 가결
장기 차입 승인의 건 가결
2023-06-21 특수관계인과의 대규모 내부 상품/용역 거래 변경 승인의 건 가결
특수관계인과의 대규모 내부 상품/용역 거래 승인의 건 가결
내부회계관리규정 제정의 건 가결
이사회 의장 선임의 건 가결
2023-05-15 이사회 임시 의장 선임의 건 가결
타 법인 주식 취득의 건 가결
2023-03-17 2023년도 안전·보건계획 승인의 건 가결
제1종 종류주식에 대한 상환권 행사 및 이익잉여금 처분의 건 가결
임시주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 가결
2023-02-28 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 가결
정관 변경의 건 가결
투자 승인의 건 가결
2023년도 사업계획 보고 -
2023-01-31 임원배상책임보험 가입의 건 가결
재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결